公告日期：2024-04-23

保利发展控股集团股份有限公司

2023 年度董事会独立董事述职报告

作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”或
“公司”)第七届董事会独立董事，本人在2023年的工作中严格按照
相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，响应监管要求加强政
策学习、提高履职能力，密切关注行业发展变化，全面了解公司经营
运作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积
极促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能
力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专
业背景以及任职情况如下：

章靖忠，男，1963年出生，中国国籍，高级律师，美国亚利桑那
州立大学高级工商管理硕士。现任浙江天册律师事务所主任，浙江省
人大法制委员会委员，杭州仲裁委员会主任，本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本年应 亲自出 以通讯 现场或 委托出 缺席 是否连续 出席股
参加董 席次数 方式参 视频参 席次数 次数 两次未亲 东大会
事会次 加次数 加次数 自参加会 次数
数 议

章靖忠 15 15 9 6 0 0 否 2

报告期内，公司共召开股东大会4次、董事会15次。本人通过现
场、视频和传真表决方式出席股东大会2次、董事会15次，认真审阅
议案及相关资料，与管理层进行询问沟通，针对公司年度投资计划、

房地产项目立项及备案、资本市场融资、对外担保、关联交易、利润分配、股东回报规划、股份回购、董事提名及高管聘任等重大决策事项进行严格把关，同时对关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、非公开发行股票、董事提名及高管聘任、股份回购、会计师事务所聘任等事项发表了独立意见。报告期内，本人未对公司的董事会议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会委员，亲自出席了公司召开的6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，通过提名委员会对拟任总经理等高级管理人员的任职资格、履职能力以及专业素养进行了审查并出具意见，确保程序合规；通过薪酬与考核委员会落实公司相关负责人的任期制契约化管理，审查年度经营业绩考核与奖励兑现方案；通过审计委员会指导监督公司审计工作、内部控制工作，要求公司主动应对行业变化，提升风险防范控制能力。

报告期内，本人未对专门委员会各项议案提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，通过审计委员会积极督导公司内外部审计工作，与年审会计师就审计计划、审计内容和审计结果等进
行多轮沟通，充分了解公司的财务情况。同时本人持续关注公司的内部审计和内部控制情况，要求公司注重强化专业队伍建设，确保了公司的规范运作和健康发展。

（五）与中小股东的沟通交流情况，在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过参加网上业绩说明会、股东大会等形式与中小股东保持通畅交流，保护中小股东合法权益。

报告期内，本人通过及时了解行业政策、市场动态及媒体报道等方式全面掌握房地产行业格局、宏观经济形势和公司经营动态，审阅公司每月提供的《经营月报》，同时充分利用参加董事会、股东大会等机会及其他工作时间积极与管理层沟通，全面把握公司经营情况。
此外，为了不断健全对公司经营的系统性理解、及时把握行业市场的变化，报告期内本人参与公司组织的区域市场调研，实地考察位于南京、合肥、成都、重庆等典型城市的房地产开发和资产运营项目，与子公司负责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。