公告日期：2024-04-23

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-028
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于2024 年4 月 20 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室以
现场结合视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度董事会
工作报告的议案》。

二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度财务决
算的议案》。

本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天职业字[2024]30948 号审计报告予以确认。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度计提资
产减值准备的议案》。

同意公司按照《企业会计准则》及现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，计提资产减值准备 504,050 万元，其中存货跌价准备 436,344 万元，长期股权投资减值准备 67,707 万元。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-030）。


四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年年度报告
及摘要的议案》。

公司 2023 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。《2023 年年度报
告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度利润分
配预案的议案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），且不进行资本公积金转增股本。如在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-031）。

六、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度投资计
划的议案》。

同意 2024 年度公司房地产及相关产业直接投资总额 3350 亿元，授权经营层
根据经营需要具体执行。

同意提请股东大会授权如下调整：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层根据具体项目情况调整在建拟建项目及拓展项目的投资金额；

2、在不超出年度投资计划总额 20%的范围内，授权董事会根据市场变化和公司项目建设及拓展需要调整投资总额。

七、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度审计委
员会履职情况相关报告的议案》。

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董事会审计委员会 2023
年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度可持续
发展报告的议案》。

《2023 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度内部控
制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-032）。

十一、关联董事回避，非关联董……
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