公告日期：2024-03-23

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会



会议资料



（2024 年 3 月）





保利发展控股集团股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会须知



根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：



一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；



二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；



三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；



四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。





保利发展控股集团股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会



会议议程



一、会议时间：



现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



二、会议地点：



广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室



网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台



三、与会人员:



（一）截至2024年3月25日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；



（二）公司董事、监事和高级管理人员；



（三）公司聘请的律师；



（四）公司董事会邀请的其他人员。



四、主 持 人: 董事长刘平先生



五、会议议程：





14:00 股东签到



14:30 会议正式开始



（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

2、关于修订《2023-2025 年股东回报规划》的议案

3、关于选举公司董事的议案

4、关于符合发行公司债券条件的议案

5、 关于发行公司债券方案的议案（对应议案 5.01-5.11）

6、 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案（三）投票表决和计票

（四）与股东交流公司情况

（五）宣读现场投票表决结果





议案一



关于修订《独立董事工作制度》的议案



各位股东：



根据监管规则《上市公司独立董事管理办法》等的最新修订，拟



相应调整更新公司《独立董事工作制度》相关条款内容或表述。具体



修订对比如下：



序号 原条款 修订后条款



第一条 独立董事是指不在公司担任除董事

外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、

实际控制人不存在直接或间接利害关系，或

者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系

第一条 公司实行独立董事制度。独立董 的董事。独立董事占董事会成员的比例不得

事是指不在公司担任除董事外的其他职 低于三分之一。公司设独立董事三名，至少

务，并与公司及公司的主要股东不存在可 包括一名会计专业人士。



1 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 以会计专业人士身份被提名为独立董事

事。公司设独立董事三名，至少包括一名 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识

会计专业人士（会计专业人士指具有高级 和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具

……
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