公告日期：2024-03-14

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-021

保利发展控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年3月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日

至 2024 年 3 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2 关于修订《2023-2025 年股东回报规划》的议案 √

3 关于选举公司董事的议案 √

4 关于符合发行公司债券条件的议案 √

5.00 关于发行公司债券方案的议案 √

5.01 发行规模及票面金额 √

5.02 债券期限 √

5.03 债券利率及确定方式 √

5.04 发行方式 √

5.05 担保安排 √

5.06 赎回、回售、调整票面利率等条款 √

5.07 募集资金用途 √

5.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √

5.09 承销方式及上市安排 √

5.10 公司资信情况及偿债保障措施 √

5.11 决议有效期 √

6 关于授权董事会全……
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