公告日期：2024-01-20

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-005
2024 年第 1 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第 1 次临时董
事会于 2024 年 1 月 18 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先
生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<2023-2025年股东回报规划>的议案》。

《保利发展控股集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会

二〇二四年一月二十日


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