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公告日期：2018-05-25
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证券代码： 600039 证券简称： 四川路桥 公告编号： 2018-021
四川路桥建设集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点： 公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,589,515,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 44.0244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公出差，委托董事甘洪代为主持
本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公
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司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人， 董事长孙云、 董事杨川、熊国斌、孟寰因
公出差未能出席会议； 独立董事范文理因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人， 监事王猛、黄洪华因公出差未能出席会议；
3、 董事会秘书宋雪飞出席，公司高管列席会议，高管刘德永、 卢伟因公出差未
能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《 2017 年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,589,465,103 99.9968 50,100 0.0032 0 0.0000
2、 议案名称：《 2017 年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,589,465,103 99.9968 50,100 0.0032 0 0.0000
3、 议案名称：《 2017 年度财务决算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,589,465,103 99.9968 50,100 0.0032 0 0.0000
4、 议案名称：《 2017 年度利润分配方案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,589,465,103 99.9968 50,100 0.0032 0 0.0000
5、 议案名称：《 2017 年年度报告》及《年报摘要》
审议结果： 通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,589,465,103 99.9968 50,100 0.0032 0 0.0000
6、 议案名称： 关于 2018 年度授信及担保计划的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,583,211,829 99.6034 6,303,374 0.3966 0 0.0000
7、 议案名称： 关于公司 2017 年度日常性关联交易情况及预计 2018 年度日常性
关联交易金额的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 109,223,648 99.9541 50,100 0.0459 0 0.0000
5
8、 议案名称： 关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 1,589,414,003 99.9936 101,200 0.0064 0 0.0000
9、 议案名称： 关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案
审议结果： 通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
