公告日期：2018-05-19

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2018-013



中航直升机股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日



(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市金谷大厦会议室（哈尔滨市道



里区中央大街185号）



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 34



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,864,363



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 61.3873



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事、总经理吕杰主持，出席本次会议的人员有董事吕杰、黎学勤、堵娟、张宪、鲍卉芳、王正喜、吴坚，监事胡晓峰、许培辉、洪波、郭念。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席7人，董事长曲景文，董事唐军由于工作原因未能



出席本次会议；



2、公司在任监事5人，出席4人，监事张银生由于工作原因未能出席本次会议；



3、总会计师堵娟、董事会秘书顾韶辉出席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 361,845,263 99.9947 19,100 0.0053 0 0.0000



2、议案名称：2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 361,845,263 99.9947 19,100 0.0053 0 0.0000



3、议案名称：2017年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 361,845,263 99.9947 19,100 0.0053 0 0.0000



4、议案名称：2017年度利润分配方案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



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