公告日期：2024-04-11

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-014

中航直升机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展
大厦 A 座 11 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,074,278

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.9287%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，非独立董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建
华、余小林因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡万林、江山巍因工作原因未出席本次
会议；
3、副总经理、董事会秘书赵卓出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 451,668,194 99.6896 1,379,389 0.3044 26,695 0.0060

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 451,668,194 99.6896 1,379,389 0.3044 26,695 0.0060
3、 议案名称：2023 年度独立董事履职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 451,668,194 99.6896 1,379,389 0.3044 26,695 0.0060

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 451,667,394 99.6894 1,380,189 0.3046 26,695 0.0060

5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（……
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