公告日期：2024-04-04

中航直升机股份有限公司
2023 年度股东大会资料

会议资料

2024 年 4 月 10 日


中航直升机股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间

2024 年 4 月 10 日 9 时 30 分

二、会议地点

北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A
座 11 层会议室
三、会议会序

（一）介绍股东大会参会情况

（二）宣读并审议以下议案：

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度监事会工作报告

3、2023 年度独立董事履职报告

4、2023 年度财务决算报告

5、关于 2023 年度利润分配预案的议案

6、2023 年年度报告及其摘要

7、2024 年度财务预算报告

8、2023 年度内部控制评价报告

9、关于续聘会计师事务所的议案

（三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问

（四）推举计票人和监票人

（五）现场参会股东对议案进行投票表决
（六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件
（七）宣布会议结束


股东大会须知

为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东参会登记时间为 2024 年 4 月 9 日
上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内
办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过网络投票。

三、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。

四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序投入投票箱，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加计票和监票工作。

五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。


目 录

1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度独立董事履职报告
4、2023 年度财务决算报告
5、关于 2023 年度利润分配预案的议案
6、2023 年年度报告及其摘要
7、2024 年度财务预算报告
8、2023 年度内部控制评价报告
9、关于续聘会计师事务所的议案


议案 1

中航直升机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中航
直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”或“公司”）在中国航空工业集团有限公司（以下简称“集团公司”）“十四五”规划的引领下，强化公司战略定位，大力发展直升机主业，牢牢把握改革机遇，加强风险管理及内部控制，推进公司治理体系和治理能力现代化。2023 年，公司主业更加突出，改革路线进一步清晰完善，核心竞争力持续增强，现结合董事会工作，报告如下：

一、2023 年董事会工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 10 次（涉及重大资
产重组项目董事会会议 5 次），其中现……
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