公告日期：2023-12-12

中航直升机股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 12 月 27 日


中航直升机股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间

2023 年 12 月 27 日 9 时 30 分

二、会议地点

北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A
座 11 层会议室
三、会议会序

（一）介绍股东大会参会情况

（二）宣读并审议以下议案：

议案 1：关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
议案 2：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金
融服务框架协议暨关联交易的议案

（三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问

（四）推举计票人和监票人

（五）现场参会股东对议案进行投票表决

（六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件

（七）宣布会议结束


股东大会须知

为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东参会登记时间为 2023 年 12 月 26 日
上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内
办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过网络投票。

三、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序投入投票箱，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加计票和监票工作。

五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行见证。

六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。


目 录

议案 1：关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
议案 2：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金
融服务框架协议暨关联交易的议案

议案 1

中航直升机股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议
案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司未来发展规划，公司拟对 2024 年日常关联交易金额做出预计。具体汇报如下，提请股东会审议。

一、2024 年度日常关联交易预计情况

单位：万元


关联交 同类业务 2023 年 1-11 月 同类业务
易类别 关联方 关联交易内容 2024 年预计金额 占比% 实际发生金额/ 占比%
最高额

购买材料、产

采购商 航空工业集 品、备件、保

品/接受 团其他下属 障器材、加工 3,396,000.00 100.00 1,320,645.61 100.00
劳务 公司 ……
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