公告日期：2023-04-27

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023-010
北京歌华有线电视网络股份有限公司

2023 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易无需提交北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议

公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2023 年日常关联交易的议案》。其中 9 名关联董事回避表决，5 名非关联
董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

公司独立董事在会前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意该议案的独立意见。公司独立董事认为，公司2023年日常关联交易属于公司正常的业务往来，该等关联交易均符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，符合公司及其股东的整体利益。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

（二）2022 年日常关联交易预计和执行情况

经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司预计 2022 年度与各关联方日常关联交易总金额为 13,200 万元。经核查和统计，公司 2022 年度与各关联方实际发生总金额为 14,173.99 万元。

公司已对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分测算，为满足生产经营实际情况以及客户需求，2022 年度关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，董事会现对2022年度实际发生的日常关联交易超出2022年度预计金额部分予以

追加确认，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类 2022 年预 2022 年实际 预计金额与实
别 关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

中国广电网络股份有限公司 1,500

中国广电甘肃网络股份有限公司 4,459.41

中广电移动网络有限公司北京分公 日常经营和业
司 2,019.81 务发展需要

中国有线电视网络有限公司 1,627.03

中广电移动网络有限公司 103.70

向关联人提 北京环球国广媒体科技有限公司 1,000

供劳务

北京北广传媒数字电视有限公司 1,000 904.09

首都信息发展股份有限公司 98.57

东方嘉影电视院线传媒股份公司 14.15

北京爱奇艺科技有限公司 300 3.42

其他 1,000 73.79

小计 4,800 9,303.97

中国有线电视网络有限公司 200 52.07

中广融合智能终端科技有……
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