公告日期:2023-04-27
证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2023-003
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司将于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会
一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十三次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于
2023 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司七层第二会议室以现场方式召开,出席会议
的董事应到 14 人,实到 13 人。公司董事问永刚先生因公未能出席会议,书面委托董事林京先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:
(一)审议通过《2022 年度财务分析报告》;
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》;
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》;
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要》;
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》;
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。利润分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元(含税)。截至
2022 年 12 月 31 日,公司总股本 1,391,777,884 股,以此计算合计拟派发现金
红利 101,599,785.53 元(含税)。本年度资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度利润分配预案公告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务报告审计机构的议案》;
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。2023 年半年报、年报财务报告审计费用为 119 万元,其中半年报财务审计费用 40 万元,年报财务审计费用 79 万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度内部控制审计机构的议案》;
董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度内部控制审计机构,2023 年内部控制审计费用为 40 万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘内部控制审计机构的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》;
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评……
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