公告日期：2018-05-25

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招商银行股份有限公司



CHINA MERCHANTSBANK CO., LTD.



（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（H股股票代码：03968）



（优先股股票代码：04614）



建议委任独立非执行董事



招商银行股份有限公 司（「本 公 司」或「招商银行」）於2018年5月24日 召开董事会



（「董事会」）会议，会议审议通过了：



一、《关於增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案》，决议通过以下事项：



1、同意增补李孟刚先生（「李先生」）为本公司第十届董事会独立非执行董



事，任期至第十届董事会届满之日止；



2、根据《招商银行股份有限公司章程》（「本公司章程」）第八十二条规定，



合资格股东（即单独或合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总额



3%以上的股东）可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形式向本公 司提出股东大会临时提案，同意委托持有本公司3%以上股份的股东深圳市招融投资控股有限公司以合资格股东身份将本决议事项以临时提案方式提交2017年度股东大会审议。经股东大会审议通过後，李先生的独立非执行董事任职资格须报中国银行保险监督管理委员会（「中国银保监会」）审核。在李先生的独立非执行董事任职资格获得核准之前，黄桂林先生将根据相关法律法规和本公司章程的规定继续履行独立非执行董事职责。



二、《关於增补刘俏先生为独立非执行董事的议案》，决议通过以下事项：



1、 同意增补刘俏先生（「刘先生」）为本公司第十届董事会独立非执行董事，



任期至第十届董事会届满之日止；



2、 根据本公司章程第八十二条规定，合资格股东（即单独或合计持有本公



司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东）可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形式向本公司提出股东大会临时提案，同意委托 持有本公司3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司以合资格股东身份将本决议事项以临时提案方式提交2017年度股东大会审议。经股东大会审议通过後，刘先生的独立非执行董事任职资格须报中国银保监会审核。在刘先生的独立非执行董事任职资格获得核准之前，潘英丽女士将根据相关法律法规和本公司章程的规定继续履行独立非执行董事职责。



独立非执行董事候选人简历及相关情况



李先生之简历载列如下：



李孟刚先生，51岁，北京交通大学经济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士後。於2008年11月至今担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，中国产业安全研究中心主任，国家经济安全研究院院长，新华社特约经济分析师，电气和电子工程师协会(IEEE)物流信息化与产业安全系统专业委员会主席等。现任大秦铁路股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立董事、湖南湘邮科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立董事。曾任四川金顶（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立董事、裕兴科技投资控股有限公司（香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市公司）独立非执行董事。



刘先生之简历载列如下：



刘俏先生，48岁，中国人民大学经济应用数学理学学士，中国人民银行金融研究所国际金融学经济学硕士，美国加州大学洛杉矶分校经济学博士，长江学者特聘教授。北京大学光华管理学院金融学和经济学教授、博士生导师、院长，中国证券监督管理委员会第十七届发审委、深圳证券交易所专家评审委员会委员，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的博士後站指导导师，正恒国际控股有限公司（香港联交所上市公司）、中信建投证券股份有限公司（香港联交所上市公司）独立非执行董事及北京首创股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立董事。曾任香港大学经济金融学院助理教授，麦肯锡公司亚太公司金融与战略谘询中心谘询顾问，香港大学经济与工商管理学院助理教……
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