公告日期：2017-08-19

A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2017-027



招商银行股份有限公司



第十届董事会第十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



招商银行股份有限公司（简称“本公司”或“招商银行”）于2017年8月



4日发出第十届董事会第十四次会议通知，于8月18日在深圳蛇口培训中心召



开会议。李建红董事长主持了会议，会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16



名。本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和



《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。



会议审议通过了以下议案：



一、审议通过了《2017年中期行长工作报告》。



同意：16票 反对：0票 弃权：0票



二、审议通过了2017年半年度报告全文及摘要。



本公司 A股 2017年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）。



同意：16票 反对：0票 弃权：0票



三、审议通过了《2017年上半年全面风险报告》。



同意：16票 反对：0票 弃权：0票



四、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第十期H股股票增值权



的议案》。



根据本公司2007年10月22日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过



的《招商银行股份有限公司高级管理人员H股股票增值权激励计划》，董事会



同意向本公司高级管理人员授予第十期H股股票增值权。



（一）授予数额



授予180万份H股股票增值权，相当于本公司股本总额252亿股的0.0071%。



具体分配见下表：



第十期H股股票增值权总量及分配



序号 姓名 职务 获授股票增值权数量



（万份）



1 田惠宇 行长 33



2 李浩 常务副行长 30



3 唐志宏 副行长 24



4 刘建军 副行长 24



5 熊良俊 纪委书记 24



6 王良 副行长 24



7 连柏林 行长助理 21



合计 180



（二）授予日



第十期H股股票增值权的授予日为2017年8月25日。



（三）授予价格



根据相关规定，H股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者，8月



25日本公司将另行公告授予价格。



1、H股股票增值权授予日的收盘价；



2、H股股票增值权授予日的前5个交易日的平均收盘价。



执行董事田惠宇、李浩对本议案回避表决，总有效表决票为14票。



同意：14票 反对：0票 弃权：0票



注：本公司H股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件



下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。



本公司H股股票增值权激励对象不实际拥有股票，也不拥有股东表决权、配



股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。



五、审议通过了《关于调整第一期至第九期H股股票增值权授予价格……
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