公告日期：2017-03-22

A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2017-007



A股代码：600036 H股代码：03968



招商银行股份有限公司



第十届监事会第八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于2017年



3月17日发出第十届监事会第八次会议通知，3月21日以通讯表决方式召开会



议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票，符合《中



华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。



会议审议通过了以下议案：



一、审议通过了《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》，监事



会同意将本项议案提交本公司股东大会审议。



赞成：9票 反对：0票 弃权：0票



二、审议通过了《2016年度全面风险报告》。



赞成：9票 反对：0票 弃权：0票



三、审议通过了《关于2016年度内部资本充足评估的报告》。



赞成：9票 反对：0票 弃权：0票



四、审议通过了《2016年度内部审计工作情况及2017年度审计工作方案的



报告》。



赞成：9票 反对：0票 弃权：0票



五、审议通过了《2016年度并表管理工作总结及2017年度工作计划》。



赞成：9票 反对：0票 弃权：0票



六、审议通过了《2016年度关联交易情况报告》。



赞成：9票 反对：0票 弃权：0票



七、审议通过了《招商银行审计工作发展五年规划》。



赞成：9票 反对：0票 弃权：0票



特此公告。



招商银行股份有限公司监事会



2017年3月21日




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