公告日期：2016-10-18

一、宣布会议开始及参会来宾

二、审议各项议案

三、提问交流

四、宣布出席会议股东人数、代表股份数

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

一、宣布会议开始及参会来宾

二、审议各项议案

三、提问交流

四、宣布出席会议股东人数、代表股份数

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

会议时间： 2016年11月4日（星期五）上午 9: 00

会议地点： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

会议时间： 2016年11月4日（星期五）上午 9: 00

会议地点： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会顺利进行，根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》等文件的有关要

求，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司股东大会规则》和《招商银行股份有限公司章程》等的规定，认真做好召

开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《招商银行股份有限公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会议案全部为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的过半数通过。

五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二○一六年第一次临时股东大会议案

普通决议案

一、关于授予H股股票增值权的议案....................................1

二、关于调整独立董事报酬的议案.....................................5

三、关于调整外部监事报酬的议案.....................................6

二○一六年第一次临时股东大会议案

普通决议案

一、关于授予H股股票增值权的议案....................................

二、关于调整独立董事报酬的议案.....................................5

三、关于调整外部监事报酬的议案.....................................6

1

二〇一六年第一次临时股东大会文件之一

01

二〇一六年第一次临时股东大会文件之一

02

二〇一六年第一次临时股东大会文件之一

03

二〇一六年第一次临时股东大会文件之一

04

二〇一六年第一次临时股东大会文件之二

05

二〇一六年第一次临时股东大会文件之三

06
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