公告日期：2016-08-25

A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-031

A股代码：600036 H股代码：03968

招商银行股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”“本行”或“招商银行”）于2016年8月21日发出第十届董事会第三次会议通知，于8月24日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于授予H股股票增值权的议案》。

本行于2015年6月19日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案》及《招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要》等议案，根据该等议案，鉴于拟实施的2015年度第一期员工持股计划的目的与本行现行的H股股票增值权计划目的一致，在2015年度第一期员工持股计划获得本行股东大会通过后，未授予的H股股票增值权即暂停授予。

现本行前述2015年度第一期员工持股计划所涉及的定向增发方案因2014年度股东大会决议有效期届满而失效。为此，本行拟提请股东大会批准恢复H股股票增值权的授予，并向相关人员补授予2015年度第八期H股股票增值权，以及向相关人员授予2016年度第九期H股股票增值权。董事会同意具体的授予情况如下：

（一）补授予2015年度第八期H股股票增值权

1、授予价格：21.14港元。该授予价格的计算方式为：按照可能的授予期间

（与2014年度及2016年度授予日分别间隔一年以上的期间内，即2015年7月8日至8月23日）每个可能的授予日的H股收盘价与该可能的授予日之前5个交易日H股收盘价平均值孰高原则，确定每个可能的授予日对应的授予价格后，再对该等授予价格取平均值计算得出授予价格。

由于本行根据2015年度股东大会决议实施2015年度利润分配所涉及的H股股息派送除息日为2016年7月5日，每股派发2015年度股息0.810497港元（含税）。根据本行H股股票增值权计划，前述授予价格据此相应调整为20.3295港元。若在授予对象行权前本行H股股票再次发生除权除息情形的，前述授予价格将作进一步调整。

2、行权限制期起算日：2015年7月22日。根据本行H股股票增值权计划，自股票增值权授予日起3年内为行权限制期。2015年行权限制期起算日的确定方法为：在上述可能的授予期间内，选择对应的授予价格与上述拟授予价格最为接近的交易日为行权限制期起算日。经核算，2015年7月22日对应的授予价格为21.15港元，与上述拟授予价格21.14港元最为接近，为2015年H股股票增值权计划行权限制期起算日。

3、授予对象及额度：

获授股票增值权数量

序号 姓名 职务 （万份）

1 田惠宇 行长 30

2 李浩 常务副行长 24

3 唐志宏 副行长 21

4 丁伟 副行长 21

5 刘建军 副行长 21

6 熊良俊 纪委书记 21

7 王良 副行长 21

8 连柏林 行长助理 18

9 王庆彬 原副行长 21……
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