公告日期：2020-08-28

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-050

公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次
会议（定期会议）于 2020 年 8 月 27 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，本
次会议的通知及会议资料于2020年8月17日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。（同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2020 年半年度报告》的认真审核，监事会认为：

公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营情况和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2020年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于
会计估计变更的公告》（2020-051）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日


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