公告日期：2020-03-17

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.







湖北楚天智能交通股份有限公司



2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）



信用评级报告



概况



1.发行人概况



2000 年 11 月，湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路

股份有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809 号文）批准，由湖北金路高速公路

建设开发有限公司（后更名为“湖北交投高速公路发展有限公司”）、华建交通

经济开发中心、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物

资设备供应公司作为发起人，对汉宜高速公路武汉-荆州段公路资产进行改制

重组，并发起设立湖北楚天高速公路股份有限公司（简称“楚天高速”、“该公

司”或“公司”）。



2004年2月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147号文核准，

公司于 2004 年 3 月在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“楚天高速”

（股票代码：600035.SH）。2011 年 9 月，根据国务院国有资产监督管理委员会

（国资产权[2011]151 号）及中国证监会（证监许可[2011]1376 号）文件，公司

原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司将持有公司 3.76 亿股（占总股本

的 40.3656%）过户至湖北省交通投资集团有限公司（简称“湖北交投”）名下，

截至 2011 年末，公司股本为 9.32 亿元，湖北交投为公司控股股东，持有公司

3.76 亿股股份（持股比例 40.37%）。后经多次公积金转增股本，截至 2016 年

末，公司股本为14.53亿元，湖北交投持有公司5.87亿股股份（持股比例40.37%），

为公司的控股股东。



根据经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]75 号文件核准，该公司申

请向北海三木投资有限公司等发行 1.90 亿股股份以及支付现金 3.78 亿元购买

深圳市三木智能技术有限公司（简称“三木智能”）100%股权；同时，申请非

公开发行 0.87 亿股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017 年 2 月

16 日，公司向北海三木投资有限公司等发行 1.90 亿股股份（增加股本 1.90 亿

元，增加资本公积 6.92 亿元）。同时，公司收到募集资金 4.05 亿元，扣除承销

费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用后，募集资金净额为 3.99 亿

元（增加股本 0.87 亿元，增加资本公积 3.12 亿元）。上述事项完成后，公司合

计增加股本 2.77 亿元和资本公积 10.04 亿元。同时，公司于 2017 年 9 月更名

为湖北楚天智能交通股份有限公司，并于 2017 年 9 月 25 日办理完毕工商变更

登记手续。截至 2017 年末，公司总股本 17.31 亿股，湖北交投持有公司 35.02%

股份，仍为公司的控股股东。



2018 年 7 月和 2019 年 8 月，该公司分别披露《关于回购并注销业绩补偿

股份实施结果暨股份变动的公告》，公司回购注销应补偿股份数分别为 270.91万股和 3515.95 万股，分别占回购注销前公司总股本的 0.16%和 2.03%。两次应补偿股份由公司均以人民币 1.00 元回购并注销，两次注销完成后，截至 2019

年 9 月末公司总股本由 17.31 亿股减至 16.93 亿股，湖北交投持有公司股份升

至 35.80%。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“湖北省国资委”）持有湖北交投 100%的股份，为公司实际控制人。



该公司是湖北省内唯一收费公路上市公司，公司以收费公路的投资、建设及经营管理为主营业务，目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻竹高速公路大随段以及武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。为改变单一业务结构和实现业务转型升级，2017年公司实施重大资产重组，收购三木智能100%股权，公司主营业务在原有收费公路运营业务基础上新增智能制造业务。截至2018 年末，公司纳入合并报表范围子公司共 14 家，公司主业涉及的经营主体及其概况详见附录三。

2.债项概况



（1）债券条款



该公司向中国证监会申请公开发行……
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