公告日期：2024-04-18

福建发展高速公路股份有限公司

股东回报规划

（2024-2026 年）

根据中国证监会发布的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》的相关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，特制定《股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称“本规划”）：

一、制定本规划的目的

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，统筹考虑股东长、短期利益，进而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

1.公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。

2.公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
3.公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。

三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划

1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红方式优于股票股利分配方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会在充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。


2.公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司利润分配以年度现金分配方式为主，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

3.公司未来三年（2024-2026 年）内在财务及现金状况良好且不存在重大突
发事件、重大投资计划或现金支出等事项时，每年拟以现金方式分配的利润不
低于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之三十五。具体每个
年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出
预案。

四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1.公司拟以每三年为一个周期，根据《公司章程》确定的利润分配政策及公司经营的实际情况制定股东分红回报规划，报董事会、股东大会审议通过。

2.公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

3.股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4.董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

五、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 17 日


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