公告日期：2024-04-18

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-002
福建发展高速公路股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第十一次会议的通知。本次会议于
2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 5 人，
监事李文海先生和余根华先生均委托陈建忠先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持，经 出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》。表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本
2,644,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），本次派
发红利总额为 329,328,000.00 元。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合 考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于 维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

有关公司 2023 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2023 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：临 2024-004）。

四、审议通过《2023 年年度报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。

监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告，认为：1.公司 2023 年年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3.在提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》及其摘要，表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、 合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各 环节并有效实施。董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地 反应了公司在 2023 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务 与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不 存在内部控制重大及重要缺陷。

六、审议通过《2023 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

公司 《 2023 年 度社 会责任 报告 》全 文 请见上 海证 券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

八、审议通过《2024 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2024 年度日常性关联交易均是公司及各子公司正常运营所
产生的交易，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形， 监事会同意通过本议案。

有关公司2024年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网
站（www.……
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