公告日期：2024-04-18

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-
001

福建发展高速公路股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于
2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董
事张善金先生和陈裕平先生均委托徐梦先生代为出席并行使表决权，独立董事许明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》。表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本
2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），本次派
发红利总额为 329,328,000.00 元。同时，为强化上市公司投资者回报，拟安排于2024 年三季报披露后实施中期现金分红，届时由公司董事会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体分红方案。

有关公司 2023 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-004）。

五、审议通过《2023 年度审计委员会履职报告》。表决结果：11 票同意，0
票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2023 年度审计委员会履职报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员履职评价和薪酬核定的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事方晓东先生、钟永元先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核并通过。

七、审议通过《2023 年年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票
弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2023 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。表决结
果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》全文请见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《2023 年度社会责任报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

《2023 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《2024 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

十二、审议通过《关于申请 2024 年度债权融资额度的议案》。表决结果：11票同意，0 票……
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