公告日期：2024-04-18

福建发展高速公路股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1967 年 9 月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系
团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，兼任北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立
客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

作为独立董事，本人以负责、积极的态度出席董事会会议和股东大会，充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行了独立董事勤勉尽责义务。

2023 年，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人历次董事会审议的议
案均投出赞成票，出席董事会和股东大会的情况如下：

本年应参加 出席股东大
亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

董事会次数 会的次数

7 7 0 0 3

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与战略委员会。2023年，本人作为提名委员会及审计委员会委员，积极参加专门委员会的全部会议，保证了公司董事会下设的各专门委员会工作的正常有序开展，为公司董事会的科学决策奠定了坚实的基础。

1．2023年，公司召开了4次提名委员会，我作为提名委员会召集人，积极履行职责对每一位候选人的资格进行了审查，本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。会议召开情况如下：

日期 会议内容

2023 年 3 月 31 日 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

2023 年 4 月 27 日 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

2023 年 6 月 28 日 1.审议《关于聘任公司总经理的议案》

2.审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

2023 年 11 月 16 日 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

2．2023年，公司召开了4次审计委员会，我作为审计委员会委员，结合企业会计准则以及上市公司监管要求，监督及评估公司外部审计机构工作、指导内部审计工作、仔细审阅公司的财务报告。会议召开情况如下：

日期 会议内容

2023 年 1 月 30 日 审议《2022 年度财务报表（未审计）》

1.审议《2022 年年度报告》

2.审议《关于 2022 年度公司审计工作的总结报告》

2023 年 4 月 27 日 3.审议《2022 年度内部控制评价报告》

4.审议《2022 年度审计委员会工作报告》

5.审议《关于罗宁公司递延所得税……
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