公告日期：2024-04-18

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024- 005
福建发展高速公路股份有限公司

关于修订公司《章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 17日召开
第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司《章程》修订情况

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则有关规定，结合实际情况，对《章程》部分条款进行修订，具体如下：
序 号

（本次修 原条款 修订后条款

订后）

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据 益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共 称公司法）《中华人民共和国证券
第一条 和国证券法》（以下简称“《证券 法》（以下简称证券法）《中华人民
法》”）、《中华人民共和国企业国 共和国企业国有资产法》（以下简称
有资产法》（以下简称“《企业国有 企业国有资产法）《中国共产党章
资产法》”）、《中国共产党章程》 程》（以下简称党章）《上市公司独
（以下简称“《党章》”）和其他有 立董事管理办法》（以下简称管理办
关规定，制订本章程。 法）和其他有关规定，制订本章程。

本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
第 十 一 司的总工程师、总经济师、总会计 司的总工程师、总经济师、总会计
条 师、董事会秘书和财务负责人。 师、总法律顾问、董事会秘书和财务
负责人。

第 十 二 公司根据中国共产党章程的规定，设
条 / 立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第二十 公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
二条 律、法规的规定，经股东大会分别作 律、法规的规定，经股东大会分别作

出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；（五）发
（五）法律、行政法规规定以及中国证 行可转换公司债券，因债券持有人按
监会批准的其他方式。 照可转换公司债券发行时规定的条件
和转股程序行使转股权导致公司股本
增加；

（六）法律、行政法规规定以及中……
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