公告日期：2024-04-09

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-014

中国南方航空股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日9 点 30 分


召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼
3301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的 √ √
议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的 √ √
议案


3 关于公司 2023 年度报告全文、摘要及 √ √
业绩公告的议案

4 关于公司 2023 年度经审计合并财务报 √ √
告的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议 √ √
案

6 关于聘任 2024 年度外部审计师的议案 √ √

7 关于一般性授权董事会发行股票事宜 √ √
的议案

8 关于一般性授权董事会发行债务融资 √ √
工具事宜的议案

9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分 √ √
之一的议案

10 关于公司前次募集资金使用情况报告 √ √
的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年年度股东大会第 1、3-5、7-10 项议案已经公司第九届董事会第十九次
会议审议通过，第 2 项议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，
详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《中
国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会
第十九次会议决议公告》《南方航空第九届监事会第十八次会议决议公告》及
其他相关公告；2023 年年度股东大会第 6 项议案已经公司第九届董事会第十
八次会议审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券……
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