公告日期:2023-12-28
证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2023-065
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023 年 12 月 27 日,中国南方航空股份有限公司(以下简
称“本公司”、“公司”)第九届监事会第十七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 34楼 33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席任积东先生主持,公司部分高级管理人员
列席。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 15 日以书面方
式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律行政法规、部门规章、规范性文件、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:
(一)关于公司向四川航空股份有限公司增资方案的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
(二)关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框架协议》暨日常关联交易事项的议案;
公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核,发表审核意见如下 :
1.本次关联交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议、关联董事回避表决后通过,其程序合法合规;
2.上述关联交易按照市场原则,交易公允,符合公开、公平、公正的原则;
3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2023 年 12 月 27 日
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