公告日期:2023-08-30
证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2023-049
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023 年 8 月 29 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称
“本公司”、“公司”)第九届监事会第十五次会议在广州白云区齐心路68号中国南方航空大厦 34楼 33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席任积东先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及公司监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:
(一)关于公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告
的议案;
公司监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核,发表意见如下:
1.公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审议议程符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3.截至本意见提出之日,未发现参与公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
(二)关于公司 2023 年半年度合并财务报告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
(三)关于公司 2023 年上半年 A 股募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
(四)关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2023 年 8 月 29 日
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