公告日期：2012-10-30

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负



责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，幷明确表示，概不对因本公告全部或



任何部份内容而産生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（证券代号：0386）



第五届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗



漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公



司」）第五届董事会（以下简称「董事会」）第四次会议（以



下简称「会议」）於2012年10月17日以书面形式发出通知，於



2012年10月26日以书面议案方式召开。会议的召集和召开符



合有关法律和《公司章程》的规定。



公司全体15名董事审议并一致同意通过以下事项：



一、2012年第三季度报告。



二、修订《中国石油化工股份有限公司资讯披露制度》。



1



承董事会命



中国石油化工股份有限公司



黄文生



董事会秘书



中国北京



二零一二年十月二十六日



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於本公告日期，本公司的董事为：傅成玉、王天普、张耀仓、章建华、王志刚、



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蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、刘运、陈小津、马蔚华、蒋小明、閰焱



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