公告日期：2012-10-17

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完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等



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（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（证券代号：0386）



2012年第一次临时股东大会决议公告



中国石化及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重



大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：



?本次会议没有否决或修改提案的情况；



?本次会议召开前没有补充提案的情况。



一、会议召开和出席情况



中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）於2012年10月16日上午九时正，在



中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店召开了2012年第一次



临时股东大会（「临时股东大会」）。中国石化董事会（「董事会」）欣然宣布，中



国石化日期为2012年8月24日之《临时股东大会通告》所载全部决议案均已获通



过。



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出席临时股东大会的股东及股东授权代理人共42人，所持有效表决权的股份



总数为75,925,423,975股，占有权出席会议并表决的股份总数的87.45%。其



中，A股股东及股东授权代理人38人，持有股份总数为67,005,563,019股，占中



国石化A股有表决权股份总数的95.67%;H股股东及股东授权代理人4人，持有



股份总数为8,919,860,956股，占中国石化H股有表决权股份总数的53.16%。於



股权登记日（2012年9月14日），有权出席会议并於会上表决赞成或反对决议案



的股份总数为86,820,285,455股。概无任何股份赋予其持有人有权出席大会但



根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港交易所上市规则」）第13.40



条所载须放弃表决赞成决议案。概无股东於中国石化日期为2012年8月24日之



通函中表示打算在临时股东大会上就任何决议案表决反对或放弃投票之意向。



临时股东大会由董事会召集，董事长傅成玉先生主持，於临时股东大会召开



之日，在任董事15名，在任监事9名。副董事长王天普先生和张耀仓先生，董 ……
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