公告日期：2012-10-10

中国石油化工股份有限公司



2012 年第一次临时股东大会



会议资料









二○一二年十月九日









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中国石油化工股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会议文件目录







一、关于 2013 年至 2015 年持续关联交易调整议案说明





二、关于修订《公司章程》的说明





三、关于中科广东炼化一体化项目的说明









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中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司

2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 文 件 之 一









关于 2013 年至 2015 年持续关联交易调整

议案说明



中国石油化工股份有限公司

二○一二年十月十六日





各位股东、股东授权代理人：

2000 年上市时，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中

国石化”或“股份公司”）和中国石化集团公司（以下简称“集

团公司”）签署了一系列持续性关联交易协议，包括互供协议、

文教卫生与社区服务协议、土地使用权租赁合同、房产租赁合同、

知识产权许可合同、安保基金文件。按照境内外监管要求，股份

公司需每三年对持续关联交易的范围、金额及豁免披露上限予以

调整，并经境内外监管机构审查和独立股东批准后实施。

股份公司 2009 年第一次临时股东会批准确定了股份公司与

集团公司 2010 至 2012 年有关关联交易豁免披露的上限，双方签

署了相关协议。三年来集团公司与股份公司均按协议执行，并在

定期报告中予以披露。按照境内外监管要求，2012 年股份公司须





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对未来三年（2013 至 2015 年）持续关联交易豁免披露上限进行

调整。2012 年 8 月 24 日，中国石化董事会审议通过了 2013 至

2015 年持续关联交易调整的议案，并提请本次临时股东大会独立

股东批准，下面就有关情况说明如下：



一、2013 至 2015 年关联交易协议的修订建议

目前股份公司与集团公司正在执行的八项持续关联交易协

议包括：互供协议、文教卫生与社区服务协议、土地使用权租赁

协议、房屋租赁协议、商标、专利、计算机软件使用许可协议、

安保基金文件。

土地使用权租赁协议及房屋租赁协议按市场惯例保留原有

年期不变（对于集团公司的授权经营土地，工业用地租赁期为 50

年，商业用地为 40 年；对于集团公司的出让土地，租赁期为至

土地使用权证到期为止），双方另行签订土地租金调整备忘录。

互供协议、文教卫生与社区服务协议两项协议以补充协议的

方式将期限调整为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。



二、关联交易定价原则

1.凡是有政府定价的产品或项目，按政府定价执行；2.没有

政府定价但有政府指导价的产品或项目，执行政府指导价；3.对

于既没有政府定价也没有政府指导价的，执行市场价（含招标

价）；4.对于上述三项均不适用的产品或项目，以合理成本加销

售环节税金和合理利润确定协议价。



三、主要测算条件







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根据股份公司三年滚动计划，确定 2013 年至 2015 年三年相

关生产数据（包括油气产量、原油加工量、乙烯产量等见附件）

和资本支出计划。2013 年至 2015 年原油价格按 115 美元/桶计算。



四、2013 年至 2015 年关联交易豁免上限调整建议

1.向集团公司提供的产品及服务（金融服务除外）（卖出）

以及集团公司提供的产品及服务（买入）

根据互供协议，股份公司向集团公司提供的产品及服务主要

包括：供应原油、天然气、石油产品及石化产品和副产品、半制

成品、水、电力、气体、热能、测量、质量检验、集中采购设备

及材料、以及其它相关服务。

历史交易数据见表一。

表一：互供卖出历史交易数据： 单位：人民币亿元



年份 2009 ……
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