公告日期：2024-11-19

华电国际电力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十一月


2024 年第四次临时股东大会会议议程

2024 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:00

现场会议地点：北京市东城区东直门南大街 6 号北京东方花园酒店
会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“本公司”或“公司”）董事会
会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2024 年第四次临时股东大会开始。

第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案：

1. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符
合相关法律法规规定的议案；

2. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案；

3. 关于华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）及其摘要的议案；

4. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案；

5. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不

2024 年第四次临时股东大会会议议程

构成重大资产重组及重组上市的议案；

6. 关于签署附条件生效的协议的议案；

7. 关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案；

8. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性及评估定价的公允性的议案；

9. 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案；

10. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第
四十三条规定的议案；

11. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案；
12. 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条
情形的议案；

13．关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规
定不得向特定对象发行股票的情形的议案；

14. 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；

15. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；

16. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性说明的议案；

17. 关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持公司股份的议
案；

18. 关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的议案；

19. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关
事宜的议案。

第二项， 与会股东及代表讨论发言。
第三项， 与会股东及代表投票表决。


2024 年第四次临时股东大会会议议程

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会投票
结果；

2. 董事会秘书宣读《本公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；

3. 与会董事签署会议文件。

会议主席宣布本公司 2024 年第四次临时股东大会结束。

临时股东大会议案一

华电国际电力股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规……
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