公告日期：2023-12-01

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-055
华电国际电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股
东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、2023 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

1、出席会议的股东和代理人人数 52

其中：A 股股东人数 51

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,940,565,197

其中：A 股股东持有股份总数 5,566,900,307

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 373,664,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 58.083888%


其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.430379%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.653509%

2、2023 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）

1、出席会议的股东和代理人人数 51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,566,900,307

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股

股份总数的比例（%） 65.413467%

3、2023 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,330,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股

股份总数的比例（%） 30.882862%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会（以下统称“本次会
议”）由华电国际电力股份有限公司（“本公司”）董事会召集，本公司董事长戴军
先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人
民共和国公司法》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本公司在任董事 12 人，出席 11 人，赵冰先生因个人工作原因未能出席本次会
议；

2、 本公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海先生及副总经理武曰杰先生
亲自出席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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