公告日期：2023-11-23

华电国际电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会
2023 年第一次 A 股类别股东大会
会议材料

二〇二三年十一月


2023 年第一次临时股东大会会议议程

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:00

现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会
会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2023 年第一次临时股东大会开始。

第一项， 与会股东及代表听取并审议各项议案。

1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案；

2. 关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设
备和服务框架协议之持续性关联交易的议案；

3. 关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框
架协议之持续性关联交易的议案；

4. 关于浙江省杭州市拱墅区政府征收杭州华电半山发电有限公司
部分土地的议案；

5. 关于浙江省杭州市钱塘区政府征收杭州华电半山发电有限公司
部分土地的议案。


2023 年第一次临时股东大会会议议程

第二项， 与会股东及代表讨论发言。
第三项， 与会股东及代表投票表决。

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会
投票结果；

2. 董事会秘书宣读《本公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
3. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布本公司 2023 年第一次临时股东大会结束。


2023 年第一次 A 股类别股东大会会议议程

2023 年第一次 A 股类别股东大会会议议程

会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 2023 年第一次临时股东大会结束后
现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
会议召集人：本公司董事会
会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会开始。

第一项， 与会股东及代表听取并审议各项议案。

1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案；

第二项， 与会股东及代表讨论发言。

第三项， 与会股东及代表投票表决。

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会
投票结果；

2. 董事会秘书宣读《本公司2023年第一次A股类别股东大会决议》
3. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布本公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会结束。

临时股东大会议案一

华电国际电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

关于修订《公司章程》及其附件的议案

根据沪港两地监管政策的近期调整及相关法律、法规、规范性文件等规定，本公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容如本议案附件所示。

本议案已经本公……
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