公告日期：2024-03-29

中远海运能源运输股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，报告期内，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会2023年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

2020年6月，公司二〇二〇年第八次董事会会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》，选举独立董事黄伟德先生为审计委员会成员及审计委员会主任委员。

2021年6月，公司二〇二一年第六次董事会会议审议通过了《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事王祖温先生为审计委员会委员。

2022年8月，公司二〇二二年第十次董事会会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》，增补赵劲松先生为审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会根据公司《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，组织召集会议，审议相关事
项并进行决策。报告期内，审计委员会共召开六次会议，讨论、审议的事项包括：

会议名称 时间 议案 表决结 出 席 委
果 员

第一次审 2023年1月 《关于公司所属境外子企业分红安排 全体赞 黄伟德
计委员会 30 日 调整后所得税负债会计处理的议案》 成 赵劲松
会议 王祖温

《关于 2022 年度审计委员会的履职情

况的报告》

《2022 年度经营与财务基本情况报告》

《关于 2022 年度审计情况的汇报》

第二次审 《关于公司 2022 年度内控体系工作报 黄伟德
计委员会 2023年3月 告的议案》 全体赞 赵劲松
会议 23 日 《关于公司 2022 年度内部审计工作和 成 王祖温
2023 年度内部审计项目计划的报告》

《关于公司 2022 年度关联交易情况报

告的议案》

《关于聘任2023年度审计机构的议案》

第三次审 2023年4月 《关于公司 2023 年第一季度报告的议 全体赞 黄伟德
计委员会 28 日 案》 成 赵劲松
会议 王祖温

第四次审 2023年8月 《2023 年半年度经营业绩完成情况》 全体赞 黄伟德
计委员会 22 日 成 赵劲松
会议 《2023 年中期审阅情况》 王祖温

第五次审 2023 年 10 《关于公司 2023 年第三季度报告的议 全体赞 黄伟德
计委员会 月 20 日 案》 成 赵劲松
会议 王……
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