公告日期：2024-02-27

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-004

中远海运能源运输股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 311

其中：A 股股东人数 310

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,373,598

其中：A 股股东持有股份总数 433,609,523

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 284,764,075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的

比例（%） 15.0578


其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.0889

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.9689

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司非执行董事王松文女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东
大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、刘晗静律师出席
见证本次股东大会。香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合
交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资新造 6 艘油轮的议案
1.01、 关于投资新造 3 艘阿芙拉型原油轮的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）


A 股 433,609,223 99.9999 300 0.0001 0 0.0000

H 股 284,764,075 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 718,373,298 100.0000 300 0.0000 0 0.0000

1.02、 议案名称：关于投资新造 2 艘巴拿马型原油轮的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,275,663 99.9230 300 0.0001 333,560 0.0769

H 股 282,879,846 99.3383 0 0.0000 1,884,229 0.6617

普通股合计： 716,155,509 99.6912 ……
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