公告日期：2024-04-27

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-025
华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次
会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出会议
通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司一楼报告厅以现场和通讯表决方式召开。
（二）本次会议应出席董事 15 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的董事 15 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会授权事项履职情况的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
公司本次因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2023 年年度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》。

公司以总股本 180 亿股为基数，按照每股派发现金股利 0.180 元（含税），
2023 年度拟分配现金股利 32.40 亿元（含税），其中：中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、昆明云能产融有限公司、昆明云能产业有限公司合计持有162亿股，派发现金红利29.16亿元。社会公众股持有 18 亿股，派发现金红利 3.24 亿元。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

中国华能财务有限责任公司(简称华能财务）持有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现华能财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；华能财务的风险管理不存在重大缺陷；华能财务与公司及关联公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持续评估报告的议案》。

中国华能集团香港财资管理有限公司（简称香港财资）持有符合香港法例的《公司注册证明书》；建立了较为完整、合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；香港财资资金安全性和流动性好，风险管理不存在重大缺陷；香港财资与公司及关联公司之间发生的关联存款业务风险可控。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。……
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