公告日期：2024-12-31

上海电力股份有限公司

关于与关联方共同投资国家电投科技孵化有
限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”、“公司”）及公
司子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）、国家电
投集团浙江电力有限公司（以下简称“浙江公司”）拟合计出资 16,376 万元，
以增资入股方式投资国电投科技孵化有限公司（以下简称“国电投孵化公司”）。 鉴于本次投资的其他投资方为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下
简称“国家电投集团”)所属子公司，故本次交易构成关联交易。
关联人回避事宜：本次关联交易已经公司董事会 2024 年第六次临时会议审议
通过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。 本次交易未构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：
一、交易概述

经公司董事会2024年第六次临时会议审议通过，公司及公司子公司江苏公司、浙江公司合计认缴出资 16,376 万元，以增资入股方式投资国电投科技孵化有限公司。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于本次投资的其他投资方为公司控股股东国家电投集团所属子公司，故本次交易构成关联交易。


二、关联方基本情况

1.国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）

注册资本：359250 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

关联关系：公司控股股东的子公司。

2.中电国际新能源控股有限公司

注册资本：48780 万美元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理（（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】5.经营范围 （一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其
研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的子公司。

3.国家电投集团内蒙古能源有限公司

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；公共铁路运输；天然水收集与分配；水产养殖；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；港口经营；热力生产和供应；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或……
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