公告日期：2024-04-27

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-036

上海电力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日14 点

召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报 √

告

4 公司 2023 年年度报告 √

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 √

7 关于公司 2024 年对外担保的议案 √

8 关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为 2024 年度审计机构的议案

9 关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任 √

保险的议案

10 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √


除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会
议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 2 日在在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 项议案《公司 2023 年度利润分配方案
的议案》、第 6 项议案《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》、第 7 项议
案《关于公司 2024 年对外担保的议案》、第 8 项议案《关于公司聘用中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》、第 9 项议案《关
于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案《公司 2023 年度日常……
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