公告日期:2024-04-02
上海电力股份有限公司
独立董事潘斌 2023 年度述职报告
本人潘斌作为上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年我严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求,本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度,认真出席股东大会和董事会会议,认真审议各项议案,切实维护了公司和全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下:
一、基本情况
潘斌,男,1972 年 12 月出生,硕士研究生学历。现任
上海虎博投资管理有限公司董事长,本公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
(一)董事会及股东大会参会情况
2023 年度,出席并认真审阅了公司提供的各项会议材
料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥自身专业优势,提出了合理的意见和建议。我以独立、客观、谨慎的态度形式表决权,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,对各项议案均表示同意,未提出异议、反对和弃权的情形。报告期内,我共出席公司董事会 15 次,参会情况详见下表:
独立董 参加董事会情况 参加股东
事姓名 大会情况
应参加董 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 (含通讯表决) 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
议 数
潘斌
15 15 0 0 否 0
(二)董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。本人现担任战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险委员会委员。报告期内,我共出席董事会战略与投资委员会 5 次、董事会提名委员会 3 次、董事会薪酬与考核委员会 2 次、董事会审计与风险委员会 11 次、独立董事专门会议 2 次,参会情况详见下表:
独立董事 战略与投资委 提名委员 薪酬与考核委 审计与风险委 独立董事专门
姓名 员会 会 员会 员会 会议
潘斌
5 3 2 11 2
(三)培训情况
2023 年,本人积极参加培训,持续提升履职所需的专业知识和能力。本人参加了上海上市公司协会举办的上海上市公司
2023 年度董事监事专题培训、上海证券交易所 2023 年第 6 期独
立董事后续培训班等,进一步提升独立董事履职能力,强化独立董事监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度,本人认真履行了独立董事的职责,对于需董
事会审议的各项议案,做到了会议前广泛了解相关信息,会议中认真审核议案内容,在此基础上,独立、客观、审慎地
行使表决权,并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见,重点关注事项如下:
(一)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内,本人密切关注公司的内部审计工作,审查了内部审计计划、程序及其执行结果,确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)保持联系,通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点,有效监督了外部审计的质量和公正性。
(二)关联交易情况
2023 年度,公司关联交易严格按照证监会要求进行预
计、审议和披露,相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。我认真审核公司关联交易情况,对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依照相关程序发表了独立意见。
我认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未……
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