公告日期：2024-04-02

上海电力股份有限公司
独立董事唐忆文（已离任）2023 年度述职报告
2023 年我严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

唐忆文，女，1968 年 7 月出生，硕士研究生学历。现任
上海社会科学院经济研究所副所长。2023 年 12 月 29 日，因
任期届满，我辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会相关专业委员会委员职务。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会及股东大会参会情况

2023 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了
公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、客观、谨慎的态度形式表决权，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对
会议 15 次，参会情况详见下表：

独立董 参加董事会情况 参加股东
事姓名 大会情况

应参加董 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 （含通讯表决） 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
议 数

唐忆文

15 15 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。本人曾担任战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险委员会委员。报告期内，我共出席董事会战略与投资委员会 5 次、董事会薪酬与考核委员会 2 次、董事会审计与风险委员会 11次、独立董事专门会议 2 次，参会情况详见下表：

独立董事姓 战略与投资委员 薪酬与考核委员 审计与风险委员 独立董事专门会
名 会 会 会 议

唐忆文

5 2 11 2

（三）培训情况

2023 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。本人参加了上海上市公司协会举办的上海上市公司
2023 年度董事监事专题培训、上海证券交易所 2023 年第 6 期独
立董事后续培训班等，进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人认真履行了独立董事的职责，对于需董
事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会
行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见，重点关注事项如下：

（一）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（二）关联交易情况

2023 年度，公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、
审议和披露，相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。我认真审核公司关联交易情况，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序发表了独立意见。

我认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公……
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