公告日期：2004-04-16

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2004-05



上海电力股份有限公司关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

◆ 交易内容：受让中国电力投资集团公司持有的上海吴泾发电有限责任公

司50%的股权。

◆ 关联人回避事宜： 本次关联交易需经公司股东大会批准,与该关联交易

有利害关系的关联人中国电力投资集团公司将放弃在股东大会上对该项议案的投

票权。

◆ 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：避免产生同业

竞争,扩大公司主营业务规模,增加电力市场份额,有利于公司盈利水平和核心竞

争力的提高,推进公司持续健康发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将上海电力股份有限

公司(以下简称“公司或上海电力”)2004年第一次临时董事会审议批准的与公司

关联股东中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)之间因转让上海吴泾

发电有限责任公司部分股权所产生的关联交易事项公告如下：

一、 交易概述

为支持公司发展,经协商,中电投集团将其持有的上海吴泾发电有限责任公司

50%的股权转让给公司。受让上海吴泾发电有限责任公司股权后,公司将持有上海

吴泾发电有限责任公司50%的股权。本次股权转让事项已经公司2004年第一次临

时董事会审议通过。

鉴于中电投集团是公司的控股股东,因此,根据《上海证券交易所股票上市规

则》的有关规定,上述股权转让构成公司的关联交易。为保证董事会所形成决议

的合法性,与关联交易相关联的董事丁中智先生、高光夫先生、袁德先生、苏力

先生、周世平先生、孙基先生均回避了该项关联交易的表决。公司五名独立董事

翁史烈先生、胡茂元先生、张亚圣先生、吴大器先生、徐晓飞先生均同意本次关

联交易,并发表了独立董事意见,董事会表决一致通过了本次关联交易。

本次关联交易需经公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人中

国电力投资集团公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

本次股权转让还需得到国务院国有资产监督管理委员会的批准。

二、 关联方基本情况

中国电力投资集团公司是按照《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》

(国发〖2002〗5号文件)精神,根据国务院批复同意的《国家计委关于发电资产重

组划分方案的请示》(计基础〖2002〗1685号),在原国家电力公司部分企事业单

位基础上组建的国有企业,是经国务院同意进行国家授权投资的机构的试点和国

家控股公司的试点。中电投集团实行总经理负责制,总经理是中电投集团的法定

代表人。

企业工商注册号：1000001003773

注册资本：人民币120亿元

注册地址：北京市宣武区广安门内大街338号

企业法定代表人：王炳华

经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营与管理；组织电

力(热力)生产、销售；电能设备的成套、配套、监理、运行及检修；电能及配套

设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力

及相关业务的咨询服务；物业管理。

中电投集团资产总额801亿元,包括97家成员单位,其中36家全资企业, 46家

控股企业,15家参股企业。可控装机容量为 30,150MW,权益装机容量为22,220MW

；其中火电机组20,880MW,占集团公司可控装机容量的69.25 %；水电机组7,920

MW,占集团公司可控装机容量的26.27%；核电机组1,350MW,占集团公司可控装机

容量的4.48 %。

根据国家发展计划委员会计基础〖2002〗2704号《国家计委关于国家电力公

司发电资产重组划分方案的批复》,将上海市电力公司持有的上海吴泾发电有限

责任公司50%的股权划归中电投集团公司持有。

三、 交易标的基本情况

1、上海吴泾发电有限责任公司简介

上海吴泾发电有限责任公司目前拥有两台300MW燃煤机组,总装机容量为60万

千瓦。上海吴泾发电有限责任公司基本情况如下：

工商注册号：3101151016627

注册地址：浦东南路1888号805室

法定代表人：吴家骅

注册资本：人民币五亿元

经营范围：吴泾电厂60万千瓦的电力生产,电力电量及其附属产品的销售。

上海吴泾发电有限责任公司的另一股东方申能申……
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