公告日期：2004-11-19

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2004-22



上海电力股份有限公司2004年第三次临时董事会决议公告



上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2004年第三次临时董事会于2

004年11月16日在海南召开。应到董事13人，实到董事8人，徐航董事委托陈宏恩

董事行使表决权；高光夫董事、袁德、苏力董事委托周世平董事行使表决权；胡

茂元董事委托张亚圣董事行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由丁中智董事长主持。经出席本次会

议的董事一致同意，形成决议如下：

一、同意公司投资组建淮沪煤电有限责任公司的议案，授权公司签署相关协

议及办理有关法律手续，并提交股东大会审议；

1．项目简介

该项目地处安徽省淮南地区，拟由公司与淮南矿业（集团）有限公司按各5

0%比例共同投资建设4台600MW燃煤机组和一对可开采储量6亿吨、年产600万吨煤

炭的矿井，首期计划建设2x600MW及年产600万吨煤炭的矿井。首期两台机组计划

分别于2007年6月和2007年12月并网发电。

华东电网“十五”期间缺电形势十分严重，且煤炭资源稀少，华东地区煤炭

保有储量主要分布在安徽两淮和江苏徐州地区。其中淮南矿区煤炭矿藏极为丰富

，约占华东地区的一半。该项目的投产可以充分利用淮南煤矿的资源，建设田集

电厂，变输煤为输电，既减轻华东尤其是长三角地区交通运输压力，也符合华东

能源流向格局，加快扭转华东电网严重的缺电局面，满足华东电网负荷发展的需

要。同时可扩大公司的市场份额，提高核心竞争力。

受国家发展和改革委员会的委托，中国国际工程咨询公司已于2004年9月对

首期两台60万千瓦田集电厂项目的可行性研究进行了预审查。目前正在根据国家

关于投资体制改革的有关精神，编制核准文件。公司将在股东大会召开前披露项

目的可行性研究情况并根据项目进展情况及时披露有关信息。

2．其他投资方介绍

淮南矿业（集团）有限公司是国有独资企业，注册资本23亿元，经营范围为

煤炭煤矿建设、矿井建设、土建安装、铁路运输、水泥、煤管、建材运输等。是

安徽省淮南地区最大的年产约三千万吨大型煤炭矿务集团，与本公司无关联关系

。

3．项目资本金及投资比例

该项目投资总额约为120亿元人民币，其中电厂投资额约为100亿元，煤矿投

资额约为20亿元。双方按照等额出资的原则向公司注入注册资本，公司首期注册

资本为人民币2亿元，其中公司出资1亿元，占公司注册资本的50％；淮南矿业（

集团）有限公司出资1亿元，占公司注册资本的50％。首期注册资本，双方均以

人民币现金出资。公司根据项目进展情况增加注册资本，最终注册资本额将达到

电厂投资额的20％和煤矿投资额的35％之和。双方按照50％对50％的比例认缴公

司新增注册资本，以维持双方的股权比例不变。

二、同意公司投资浙江镇海发电项目的议案，授权公司签署相关协议及办理

有关法律手续，并提交股东大会审议；

1．项目简介

该项目地处浙江省宁波镇海地区，拟由上海电力股份有限公司、浙江省电力

开发公司以及宁波市电力开发公司共同投资建设2台300MW燃气蒸汽联合循环机组

，天然气气源为东海西湖凹陷油气田。两台机组计划于2005年底并网发电。



该项目的建设有利于落实国家开发天然气的战略决策，进一步扩大天然气的

应用，同时对于缓和华东电网缺电情况，增强调峰能力，提高运行的经济性、可

靠性，改善能源结构，减少大气污染等都将起到较大的作用。从而能够使公司增

加市场份额，改善电源结构，对公司持续发展具有深远的意义。

该项目建议书已获国家有关审批部门批准，项目可行性研究报告已上报国家

发展与改革委员会。公司将在股东大会召开前披露项目的可行性研究情况并根据

项目进展情况及时披露有关信息。

2．主要投资方介绍

该项目控股股东浙江省电力开发公司是国有独资企业，注册资本25.45亿元

，经营范围为主营集资办电，开发电力，计划外电量的加工与销售，节电技术改

造；兼营集资办电项目所需配套器材设备，金属材料，建筑材料，木材等。其与

本公司无关联关系。宁波市电力开发公司与本公司无关联关系。

3．项目资本金及投资比例

该项目工程动态总投资25.96亿元。注册资本6亿元，首期注入6000万元，拟

持股比例分别为浙江省电力开发公司持股51%，上海电力股份有限公司持股37.5

%，宁波市电力开发公司持股11.5%。

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