公告日期：2024-04-27

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANYLIMITED）
2023 年年度股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 9 日


目 录


会议议程......1
1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......3
2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......12
3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案......19
4.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案......48
5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......49
6.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......54
7.关于公司 2024 年度财务预算方案的议案......55
8.关于续聘 2024 年度审计机构的议案......56

河南中原高速公路股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 00 分

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

1、召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号

2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2024 年 4 月 29 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

4、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

7、关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

8、关于续聘 2024 年度审计机构的议案


上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布大会结束。


关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，积极有效地开展工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董
事会迎难而上，坚持以高质量发展为目标，以经济效益为重点，以司乘需求为导向，以能力作风建设为抓手，积极稳妥开展生产经营。全年实现营业收入 57.03 亿元，其中建造服
务收入 7.77 亿元；通行费收入 46.18 亿元，为年度目标 48.73
亿元的 94.77%，同比增加 9.85 亿元。利润总额 11.03 亿元，
归属于母公司股东的净利润 8.28 亿元，同比增加 491.00%。主要原因为：2022 年受经济下行因素影响，跨地区人员与车辆流动大幅减少，省内外尤其是跨省客运、货运车辆、物流运输流量大幅下滑，民众出行意愿降低，高速公路整体车流量锐减。2023 年随着宏观经济逐渐恢复向好，客车车流量有所上升。


二、董事会主要工作情况

公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名。董事会
下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。