公告日期：2024-01-30

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-003

宝山钢铁股份有限公司

第八届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监
事可以提议召开临时监事会会议。

根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 1 月 29 日召开临时监
事会。

公司于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

二、监事会会议审议情况

本次监事会通过以下决议:

关于审议董事会“关于变更对沙特厚板公司提供担保事项的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会
2024 年 1 月 29 日

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