公告日期：2023-09-16

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2023-062

宝山钢铁股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 141

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,577,938,165

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.6776
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹继新先生担任会议主席
主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议
的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其他 4 位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年上半年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 10,577,905,755 99.9996 23,910 0.0002 8,500 0.0002

2、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为 2023 年度独立会计师及内控
审计师的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 10,524,753,913 99.4972 30,806,475 0.2912 22,377,777 0.2116

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增选公司第八届监事会监事的议案


议 案 得票数占出席会议

序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）

3.01 选举张立明先生为公 10,443,203,670 98.7262 是

司第八届监事会监事

3.02 选举计国忠先生为公 10,443,203,671 98.7262 是

司第八届监事会监事

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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