公告日期：2023-08-02

宝山钢铁股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会

会议资料

二 O 二三年八月十四日 上海


宝山钢铁股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2023 年 8 月 14 日 星期一 14:30-15:00

会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 星期一 15:00

会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号

宝钢股份技术中心

参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 8 月 7 日，于股权登记日
下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。
审议议题：

1.关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案


关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案

一、第一个解除限售期业绩未达标回购注销

根据《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称“《第三期限制性股票计划》”）第六章第三、四条及第八章第二条关于“限售期”、“解除限售期”和“限制性股票的解除限售条件”等内容的相关规定，激励对象获授限制性股票自授予日（首
次授予 2022 年 5 月 27 日，预留授予 2023 年 3 月 24 日）起 2 年内为
限售期，限售期满后 3 年为解除限售期。在解除限售期内，每个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授权益总数量的 1/3，分别对应 3 个会计年度（2022-2024 年）进行业绩考核，若解除限售期对应业绩考核目标达到本计划规定的解除限售条件，可申请解除限售。任一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成，由公司按授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购对应业绩考核年度的全部限制性股票。结合第一个解除限售期对应的 2022 年业绩指标完成情况，现将有关事宜汇报如下：

（一）2022 年业绩情况

根据《第三期限制性股票计划》第八章第二条第 3 款关于“公司层面业绩考核要求”的相关内容，解除限售期业绩考核目标共 6 项，第一个解除限售期对应的 2022 年业绩指标中，EVA、利润总额环比增长率在全球代表钢企中分位值（或行业均值）2 项指标达标，其余 4项未达标，具体如下：

指标 测算口径/说明 2022 年目标 2022 年 是否 备注

实绩 达标

EVA 标准算法 EVA 完成国资委下达至宝武集团并 138.8 是

分解至公司的目标（55.6 亿元）

复合增长率 较基期（2020 年）复合增长率 -3.1% 否

不低于 10%

利润 增长率 环比增长率 环比增长率不低于对标企业 75 对标企业（10 家）75 分位值：
总额 分位值或行业均值 -51.0% 是 -30.5%

行业均值：-66.7%

排名 在对标企业中的排名 排名前三 第六 否

实绩 净利润/[（期初净资产+ 不低于 8.0% 6.6% 否

ROE 期末净资产)/2]

分位值 在对标企业中分位值 不低于全球对标企业 75 分位值 45 分位 否

（二）相关处理方案

因公司 2022 考核年度解除限售期业绩考核目标未达成，根据《第
三期限制性股票计划……
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