公告日期：2023-07-29

宝山钢铁股份有限公司



关于放弃宝武财务公司增资优先认购权的关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”、“本公司”）参股公司宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）拟吸收合并太钢集团财务有限公司（以下简称“太钢财务公司”），本次吸并后，宝武财务公司注册资本增加至 68.40 亿元。宝钢股份与下属全资子公司武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）作为宝武财务公司吸并前的老股东，均放弃宝武财务公司本次增资的优先认购权，两者合计持有的股权比例由吸并前持股 35.11%稀释至吸并后持股 26.45%。



本次交易构成关联交易。



至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人

发生的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的 5%。



一、关联交易概述



宝武财务公司为本公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的下属公司，中国宝武、宝钢股份、武钢有限、马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）、马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）均为宝武财务公司的股东。现宝武财务公司拟吸收合并中国宝武下属太钢财务公司，本次吸并后，太钢财务公司的原股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）、山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”）将成为宝武财务公司的股东。



宝钢股份与武钢有限作为宝武财务公司吸并前的老股东，均放弃宝武财务公司本次增资的优先认购权，两者合计持有的股权比例由吸并前持股 35.11%稀释至吸并后持股 26.45%。



因宝钢股份、武钢有限、马钢股份、马钢集团、太钢集团、太钢股份均为中国宝武的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，本次放弃宝武财务公司增资的优先认购权构成关联交易。

2023 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议本次

关联交易事项，关联董事高祥明、姚林龙、罗建川已回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案。



至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人相同类别的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的 5%。



二、关联方基本情况



1.中国宝武钢铁集团有限公司



（1）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

（2）法定代表人：胡望明



（3）注册资本：5279110.1 万人民币



（4）经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



（5）2022 年度主要财务数据：



资产总额：123,984,105.47 万元；归属于母公司的所有者权益：32,081,228.15 万元；营业收入：108,770,719.73 万元；归属于母公司所有者净利润：1,676,852.30 万元。



2.马鞍山钢铁股份有限公司



（1）注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号



（2）法定代表人：丁毅



（3）注册资本：770068.1186 万人民币



（4）经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产

品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。



（5）2022 年度主要财务数据：



资产总额：9,688,731.02 万元；归属于母公司的所有者权益：2,919,482.53 万元；营业收入：10,215,360.24 万元；归属于母公司所有者净利润：-85,822.53 万……
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