公告日期：2024-04-16

日照港股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

（600017）

日照港股份有限公司

二零二四年四月二十五日


目录


股东大会须知......1
日照港股份有限公司股东大会现场会议议程...... 3
1.2023 年年度报告......4
2.2023 年度董事会工作报告...... 5
3.2023 年度独立董事述职报告...... 6
4.2023 年度监事会工作报告...... 7
5.2023 年度财务决算报告......11
6.2024 年度财务预算报告......17
7.关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 18
8.关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 19
9.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案......20
10.关于制定 2024 年度生产经营计划的议案...... 21
11.关于制定 2024 年度资金借款计划的议案......22
12.关于制定 2023 年度利润分配预案的议案...... 23
13.2023 年度内部控制评价报告......24
14.2023 年度企业社会责任报告......25
15.关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案......26
16.关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案......2717.关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项
的议案...... 28
18.关于修订《公司章程》的议案......29

19.关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 30
20.关于修订《董事会议事规则》的议案......32
21.关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 35
22.关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 47
23.关于修订《对外担保管理办法》的议案...... 63
24.关于调整董事会成员的议案......65
25.关于调整监事会成员的议案......67

股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。

六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制
止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

日照港股份有限公司
2024 年 4 月 25 日

日照港股份有限公司

股东大会现场会议议程

1.会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

2.宣布本次会议议案的表决方法；

3.审议会议议案；

4.与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；

5.推举计票监票小组成员；

6.股东投票表决；

7.休会（统计投票结果，含网络投票结果）；

8……
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