公告日期：2024-03-29

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－005
日照港股份有限公司

关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，
关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联
交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股
东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 28 日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”，含
本公司下属子公司）召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-001 号）。该议案亦经公司第八届监事会第六次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经
营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）2023 年度日常经营性关联交易执行情况

根据公司 2023 年度提交董事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况如下：

1.公司及控股子公司提供劳务

单位：万元

提供劳务方 接受劳务方 交易内容 2023 年预计 2023 年实际
（关联人） 发生金额 发生金额

山东省港口集团 综合服务（提供水、电、 16,000.00 16,633.16
控股子公司 暖、船舶管理、维修等）

日照港集团 港口装卸服务及其他 9,000.00 13,905.10

山东港口贸易集团 港口装卸服务及其他 4,000.00 723.57

山东港口陆海物流 港口装卸服务及其他 20,000.00 13,727.55

山东港口航运集团 港口装卸服务及其他 8,500.00 16,266.50
本公司 日照港物流园 港口装卸服务及其他 2,000.00 365.44

山焦日照公司 港口装卸服务及其他 5,600.00 6,779.09

岚北港务公司 港口装卸服务及其他 1,000.00 436.95

日照昌融物流有限公 港口装卸服务及其他 38,000.00 40,569.18
司及其子公司

山东能源集团有限公 港口装卸服务 13,000.00 12,526.05
司控股子公司

注：①本公告中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。

②日照外轮代理原为昌融物流子公司，昌融物流已于 2023 年 5 月转让其所持日照外轮代理
股权。自 2023 年 5 月起，日照外轮代理不再为公司关联方。为与预计金额可比，2023 年本公司
与日照外轮代理发生的交易金额仍……
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