公告日期：2023-12-16

日照港股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二О二三年十二月二十七日


目 录


股东大会须知 ...... 2
股东大会现场会议议程 ...... 4会议议案

1.关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... 52.关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案 10

日照港股份有限公司

股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。

六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

日照港股份有限公司
2023 年 12 月 27 日

日照港股份有限公司

股东大会现场会议议程

会议时间：2023年12月27日 14:00

会议地点：日照港股份有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

1.会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

2.宣布本次会议议案的表决方法；

3.审议会议议案；

4.与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5.推举计票监票小组成员；

6.股东投票表决；

7.休会（统计投票结果，含网络投票结果）；

8.复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；

9.宣读股东大会决议；

10.见证律师宣读法律意见书；

11.出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；

12.宣布会议结束。

日照港股份有限公司
2023 年 12 月 27 日
2023 年第二次临时股东大会

会 议 资 料 一

关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：

为满足实际经营需要，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（以下简称“协议”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该业务构成关联交易，现将有关情况汇报如下：

一、关联关系和关联方介绍

（一）关联关系介绍

财务公司为公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与财务公司签署《金融服务协议》构成关联交易。

（二）关联方介绍

公司名称：山东港口集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913702003967323468

成立时间：2014 年 7 月 22 日

注册资本：人民币 256,766.24 万元

法定代表人：姜春凤

注册地址：山……
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